Money laundering - criminology approach

Pranie pieniędzy jest nierozerwalnie związane z zagrożeniami społeczeństwa demokratycznego oraz systemu gospodarczo-ekonomicznego. Nie jest to zjawisko nowe, ale obecne rozmiary tego przestępstwa, stwarzają konieczność szczegółowych analiz tego zjawiska. Niezbędne jest prowadzenie prac nad udoskonaleniem metod i systemów walki z praniem pieniędzy. Proceder ten jest znany na całym świecie a zorganizowane grupy przestępcze wykorzystują do tego przeważnie pojawiające się nowe technologie. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszych dwóch rozdziałach pracy przedstawiono genezę, różnorodność definicji prania pieniędzy, historię zjawiska, źródła z jakich pochodzą pieniądze wykorzystywane w celu prania pieniędzy, modele i etapy całego procederu oraz program „poznaj mojego klienta”. W kolejnym rozdziale został opisany polski system kształtowania się walki z praniem pieniędzy na przestrzeni lat. W rozdziale czwartym przedstawione zostały najważniejsze organy w państwie, które stworzone są do eliminowania procederu prania pieniędzy oraz opisane zostały ich zadania. W ostatnim piątym rozdziale dokonano prezentacji i analizy danych statystycznych ukazujących zjawisko prania pieniędzy od 2006 do 2013 roku.

Money laundering is inseparably related to threads of a democratic society and the economic. This is not a new phenomenon, but the current size of this crime create necessity for it’s detailed analysis. It is necessary to conduct work on the development of methods and systems to combat money laundering. Money laundering is known world-wide and organized criminal groups take advantage of new technologies o carry it on.This work consists of five chapters. In the first two chapters the work presents the origins of money laundering, variety of it’s definitions, the history of this phenomenon, the source of money which are used for the purpose of money laundering, models and stages of whole trade and “meet my client” program. The next section describes the development of the Polish system of combating money laundering over the years. The fourth chapter presents the most important state agencies which are designed to eliminate money laundering. Also theirs tasks are described. In the final fifth chapter it was made a presentation and analysis of statistical data, showing the phenomenon of money laundering from 2006 to 2013.