Functioning of Polish anti-money laundering system

Przedmiot badań niniejszej pracy magisterskiej stanowi zagadnienie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce. Celem jest analiza funkcjonowania polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zbadanie roli jaką odgrywają instytucje współpracujące. W pracy wykorzystane metody i techniki właściwe dla nauk o zarządzaniu, podejścia idiograficznego. Problemy badawcze są następujące: Czy polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy funkcjonuje skutecznie? Czy jednostki współpracujące wywiązują się ze swoich zobowiązań? Otrzymane wnioski potwierdzają główną tezę pracy tj. brak pełnej skuteczności w funkcjonowaniu systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce. Takowy system istnieje, Polska bierze udział w procesie zwalczania prania pieniędzy i implikuje rozwiązania międzynarodowe w tym zakresie. Jednostki współpracujące jednak nie wypełniają należycie swoich obowiązków co tworzy dużą przeszkodę w sprawnym funkcjonowaniu całego systemu.

The subject of the thesis is a question of countering money laundering in Poland. The objective of the thesis is to analyse polish anti-money-laundering system and define the supportive entities role. The methods used for this study are appropriate for management science – idiographic approach. The key research questions are as follow: Does polish anti-money laundering system work efficiently? Do all obligated entities comply with their duties? The yielded results of the research confirm the main hypothesis i.e. lack of full efficiency in anti-money-laundering system in Poland. The system exists, Poland takes a part in preventing of money laundering and implies all international solutions in this area. However supportive entities do not respect their duties what makes a huge obstacle in efficient working of the whole system.