Anti-virtual money laundering

Przedmiotem prezentowanej pracy magisterskiej jest rynek kryptowalut, a dokładniej proces przeciwdziałania zjawisku prania wirtualnych pieniędzy – w skali światowej i krajowej. Innowacje technologiczne stanowią atrakcję dla inwestorów, ale również dla przestępców. Nowe rozwiązania i brak jednolitych regulacji prawnych ułatwiają nadużycia oraz prowadzenie nielegalnych działań.W pracy przedstawiono zjawisko proces prania pieniędzy przy wykorzystaniu kryptowalut. Studia literatury, analiza otoczenia prawnego oraz działania instytucji zobowiązanych pozwoliły na wskazanie niedociągnięć w przeciwdziałaniu temu zjawisku oraz sformułowanie kierunkowych propozycji usprawnień zmierzających do ograniczenia tego procesu.

This master's thesis focuses on the cryptocurrency market and, more specifically, the process of anti-virtual money laundering - globally and domestically. Technological innovations are an attraction for investors, but also for criminals. New developments and the lack of homogenous regulations make it easier to abuse and carry out illegal activities.The thesis presents the phenomenon of the process of money laundering using cryptocurrencies. Literature studies, analysis of the legal environment and the actions of obliged institutions allowed to identify shortcomings in counteracting this phenomenon and to formulate directional proposals for improvements aimed at reducing this process.